公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 同时《监事会议事规则》相应废止 [1][2][27] - 取消监事会的议案已获第九届监事会及第九届董事会全票通过 监事会3票同意 董事会9票同意 [2][6] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 在股东大会通过前 第九届监事会将继续履行监督职能 [3][6][27] 《公司章程》修订核心内容 - 公司拟将董事会成员人数由9名增加至11名 其中独立董事4名 非独立董事7名（含职工代表董事1名） [29] - 《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会” [29] - 因取消监事会 删除章程中所有“监事”、“监事会”相关表述 [29] - 废止原《累积投票制实施细则》 并将其内容融入《公司章程》相应章节 [29] 配套治理制度同步修订 - 董事会审议通过了修订公司部分治理制度的议案 涉及共9项具体制度 [8] - 修订的制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》以及董事会下设各专门委员会工作细则和《关联交易管理制度》 [9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》的修订尚需提交股东大会审议 [19] 董事会成员增补 - 董事会同意提名增补刘照慧先生为公司第九届董事会独立董事候选人 [20] - 刘照慧先生为1981年出生 拥有硕士研究生学历 现任北京执惠集团创始人董事长 并兼任中国探险协会副主席等职务 [25] - 该独立董事增补议案需以取消监事会及修订《公司章程》的议案经股东大会审议通过为生效前提 [20]