公司治理与董事会变动 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 该事项已获监事会审议通过 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [19][21] - 公司董事会提名侯剑锋为第三届董事会非独立董事候选人 提名解志勇为独立董事候选人 该事项将提交2025年第三次临时股东大会审议 [36] - 侯剑锋先生现任中国航发资产管理有限公司资产运营部一级业务经理 拥有高级工程师职称 [38] - 解志勇先生现任中国政法大学比较法学院院长 为二级教授 [39] 资金管理与投资决策 - 公司计划使用额度不超过人民币90,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [7][11] - 现金管理的目的是提高资金使用效率 增加股东回报 资金来源为闲置自有资金 不影响公司正常经营 [6][8] - 现金管理将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品 [9] - 该事项已获公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [4][11] - 监事会同时同意公司使用最高不超过人民币58,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理 [23] 会计师事务所续聘 - 公司计划续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构 2025年度审计费用共计86万元 其中年报审计费用67万元 内控审计费用19万元 [49][51] - 2025年度审计费用较上一期年报审计费用下降2.27% [49] - 中兴华2024年度经审计的业务收入为203,338.19万元 其中证券业务收入33,220.05万元 2024年度为169家上市公司提供年报审计服务 [42] - 该续聘事项已获董事会审计委员会及董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [50][51][52] 利润分配 - 公司2025年前三季度利润分配预案已获监事会审议通过 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [31][33]