2025年第四次临时股东会决议及回购注销事项 - 公司于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长常怀春主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议的董事共11人，其中10人列席会议，非独立董事祁少卿因工作原因未列席，董事会秘书及部分高管列席了会议 [3][4] - 会议审议并通过了两项非累积投票议案，均以特别决议方式通过，即同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的三分之二以上 [5][6] 审议通过的议案详情 - 议案一：审议通过关于对2021年限制性股票激励计划回购价格进行第三次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案 [5] - 议案二：审议通过关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 [5] - 两项议案的表决程序及结果由北京国枫律师事务所程明明、张晓武律师见证，并确认合法有效 [7] 限制性股票回购注销具体安排 - 回购注销原因：2021年限制性股票激励计划中，有两名首次授予的激励对象因退休，根据激励计划规定，需回购注销其尚未解除限售的股票 [10] - 回购价格调整：限制性股票回购价格由17.93元/股调整为16.27元/股 [10] - 回购注销数量及影响：本次将回购注销共计33,336股限制性股票（每人持有16,668股），回购注销完成后，公司注册资本将相应减少33,336元 [10] 债权人通知程序 - 由于回购注销涉及注册资本减少，公司根据《公司法》规定通知债权人，债权人有权在法定期限内要求公司清偿债务或提供相应担保 [12] - 债权人申报期为2025年12月6日至2026年1月19日，可通过邮寄、传真或电子邮件方式向公司证券部申报 [12]