董事会会议召开与审议情况 - 凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，召集、召开和表决程序符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [4] - 会议审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事陈宗年、徐立兴、王俊回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [5][6][7][8] - 会议审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [9][10] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与实际控制人中国电子科技集团有限公司、关联方中国电子科技财务有限公司及控股股东中电海康集团有限公司发生日常关联交易 [15][16][17][19] - 关联交易定价遵循公平、公正、公开原则，交易价格完全比照市场价格执行 [21] - 日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性 [22] 续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用计划为65万元，其中财务审计费用55万元、内控审计费用10万元，与上年持平 [24][36] - 大信会计师事务所成立于1985年，2024年度业务收入为15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元，2024年上市公司年报审计客户221家 [24][26] - 截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人 [25] - 拟签字项目合伙人为许宗谅，拟签字注册会计师为张洪军，项目质量复核人员为韩雪艳，相关人员在近三年执业行为中保持良好的诚信记录与独立性 [30][31][32][33][35] - 董事会审计委员会及董事会均审议通过续聘议案，认为大信会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力，续聘未超过相关规定中连续聘任年限的要求 [37][38] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议召开地点为江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室 [42][43] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日的交易时间段及指定互联网投票时间 [42][43] - 本次股东会将审议包括续聘会计师事务所及预计2026年度日常关联交易在内的议案，其中关联交易议案需关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司回避表决 [45] - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会，现场会议登记时间为2025年12月19日及12月22日上午 [49][53]