董事会决议与公司治理 - 公司第十届董事会第十九次会议于2025年12月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序合法有效 [1] - 会议审议并通过了四项议案，包括2026年日常关联交易预计、使用自有资金购买结构性存款、制定审计与风险控制委员会职责落实支撑方案以及召开2025年第三次临时股东会 [2][4][6][8] - 关于2026年日常关联交易的议案，关联董事杨永清、金永传、王健、周亚民、范雯烨和刘耀武回避表决，由3名非关联董事投票通过，该议案尚需提交股东会审议 [3] 2026年日常关联交易预计 - 公司预计2026年日常关联交易总额为人民币385,600万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用 [13] - 主要关联方为控股股东中国机械工业集团有限公司及其子公司，以及江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司 [17][20] - 关联交易基于日常经营需要，遵循市场定价原则，公司认为其占营业收入比例较小，不会对财务状况、经营成果及公司独立性产生不利影响 [12][23][24] 关联方基本情况 - 中国机械工业集团有限公司是公司控股股东，截至2024年底总资产为3,337.16亿元，净资产为1,059.93亿元，2024年营业收入为3,113.29亿元，净利润为59.9亿元 [20] - 江苏苏美达资本控股有限公司截至2024年底总资产为64,888.23万元，净资产为55,858.77万元，2024年营业收入为5,525.36万元，净利润为2,071.5万元 [21] - 公司董事长杨永清兼任苏美达资本董事长，总经理王健、董事刘耀武兼任其董事，构成关联关系 [21] 自有资金理财计划 - 为提高资金利用效率，公司计划使用部分自有资金购买银行发行的浮动收益型结构性存款，最高余额低于公司最近一期经审计净资产的50% [28][29] - 投资资金为自有资金，单笔产品期限不超过6个月，预期收益率高于同期银行存款利率，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [29][30][31] - 该事项已经董事会及审计与风险控制委员会审议通过，无需提交股东会审议，公司认为此举有利于提高资金收益，降低财务费用，且不影响日常流动性需求 [28][32][36] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月23日15点在南京市苏美达大厦召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [38] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月23日9:15至15:00 [39] - 会议将审议包括《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》在内的两项议案，关联股东需对议案2回避表决 [40][41]