董事会决议与交易概述 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人，审议并通过了关于政府征收公司部分房屋建筑物的议案 [1] - 为配合南昌西湖区八一大道221、223号及东侧地块改造项目，公司同意与南昌市西湖区住房和城乡建设局及综合服务中心签署征收补偿协议，由政府征收公司位于西湖区八一大道和广场南路的部分房屋建筑物 [1][5] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组，且已获董事会审议通过，根据相关规定免于提交股东大会审议 [5][7] 交易标的与定价详情 - 本次被征收资产为公司位于西湖区八一大道和广场南路的部分房屋建筑物，房屋建筑面积为5,817.91平方米 [8][15] - 被征收资产所有权人为公司，资产权属清晰，不存在抵押、质押、诉讼或查封等限制转让的情况 [9] - 经评估与测绘，确定本次征收补偿总金额为15,701,858.74元（约1570.19万元） [1][6][10] - 补偿金额的构成包括：4处房屋经评估的市场价格为12,854,965元（约1285.50万元），7处房屋根据测绘及政策确定的重置价格为2,182,800元（约218.28万元），并在此基础上增加了相关搬迁补偿及奖励等项目 [10][12][13] 交易对公司的财务影响 - 本次征收事项预计将增加公司2025年度利润总额1547万元 [18] - 公司表示，对原有房屋人员和设备已做出相应转移安排，预计本次征收不会对公司的正常生产经营产生影响 [18] - 征收补偿系根据估价与测绘结果，结合地方征收补偿政策经协商达成，公司认为其符合公司及股东利益，不存在损害股东利益的情况 [14][18] 后续安排与协议 - 公司将与南昌市西湖区住房和城乡建设局及综合服务中心签署《南昌市国有土地上房屋征收补偿货币补偿协议书》与《房屋拆除补偿协议》 [5][15] - 协议规定征收补偿方式为货币补偿，总金额为15,701,858.74元，征收实施单位应在协议签订后按约定完成支付 [16] - 相关协议尚未签署，最终内容以各方实际签署的正式协议为准 [17] 股东大会通知 - 公司董事会决定于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会 [21][22] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [22][23] - 本次股东大会审议的议案已由公司第十届董事会第三十二次会议审议通过 [26]