董事会会议核心决议 - 公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开程序合法有效 [2] - 会议审议并通过了关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本并修订公司章程、2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、董事会换届选举以及召开2026年第一次临时股东会等多项议案 [3][6][8][10][12][14] 股权激励与股份回购注销 - 因2名激励对象（1名退休、1名个人原因离职）不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，共计84,000股 [21][51] - 本次回购价格为每股3.51元，因退休离职的激励对象所持14,000股需另加银行同期存款利息，回购资金总额为294,840元（不含利息），全部为公司自有资金 [44][52][53] - 回购注销完成后，公司总股本将由730,241,443股减少至730,157,443股，注册资本由730,241,443元减少至730,157,443元 [21][54] - 公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就 [8] 公司治理与董事会换届 - 鉴于第六届董事会任期即将届满，董事会提名沈建华、华新忠、刘培意、王玲华、王雨婷为第七届董事会非独立董事候选人 [10][11] - 董事会提名张焕祥、屠建伦、沈彦秉为第七届董事会独立董事候选人，该等候选人已经上海证券交易所审核无异议 [12][13] - 上述董事候选人需提交股东会审议，通过后将与1名职工董事共同组成公司第七届董事会 [13] 股东会安排 - 公司决定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [14][25][26] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [27] - 本次股东会将审议包括回购注销限制性股票、变更注册资本、修订公司章程及董事会换届选举在内的多项议案 [28]