董事会会议召开情况 - 人福医药集团股份公司第十一届董事会第四次会议于2025年12月5日上午9:00召开 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开，由邓伟栋董事长主持 [2] - 会议应到董事九名，实到董事九名，召集与召开程序符合相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于设立监察部的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 设立监察部旨在强化内部监督、提升合规治理、防范廉洁风险并保障战略执行 [3] - 审议通过《关于制定公司〈风险管理与内部控制管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [5] - 审议通过《关于制定公司〈法律合规事务管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [6]