股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月22日14点30分召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议地点为重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [3] - 股权登记日为2025年12月19日 登记方式包括现场登记及信函或传真登记 [10][15] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于取消公司监事会并修订公司《章程》等制度的议案 [5][23] - 该议案已由公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [22][23] - 议案具体内容包括取消监事会 修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 [23][24][25] - 取消监事会后 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 [23][30] 公司治理结构重大变更 - 公司董事会于2025年12月5日召开会议 审议通过取消监事会的议案 [22][30] - 取消监事会系根据新《公司法》等法律法规及公司实际情况决定 [23][30] - 公司同时制定了《内部控制管理制度》并修订了《规章制度管理规定》 [27][28] - 修订后的《公司章程》等文件需提交股东大会审议 并依法办理备案登记 [26][31]