股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月22日14点30分召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市东城区安外大街9号 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [3] - 本次股东大会审议的全部议案均为特别决议议案 且均对中小投资者单独计票 [7] - 股权登记日为2025年12月16日 股东可通过现场、信函或邮箱方式于当日8:30-17:00办理登记 [10][14][15] 董事会决议与公司治理修订 - 公司第八届董事会第六次会议于2025年12月5日以通讯方式召开 应到董事9人 实到9人 [21] - 会议审议通过了十项议案 所有议案表决通过率均为100% [22][23][24][25] - 核心议案包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项内部治理文件 [22][23] - 董事会通过了高级管理人员聘任议案 聘任李宏斌为副总经理 徐源为总会计师 任期至本届董事会届满 [23] - 董事会审议通过了《公司董事会对经理层2024年度经营业绩考核结果的报告》 该议案表决时2名关联董事回避 获得7票赞成 [24] - 其中修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》三项议案需提交股东大会审议 [26] 监事会决议与架构重大调整 - 公司第八届监事会第五次会议于2025年12月5日以通讯方式召开 应到监事3人 实到3人 [29] - 会议审议通过了两项议案 表决通过率均为100% [30] - 关键议案为《关于取消监事会及废止〈中金黄金股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 [30] - 根据拟修订的《公司章程》 公司将不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会的法定职权 [30] - 现任三位监事将自股东大会审议通过该议案之日起解除职务 在此之前监事会将继续履行职责 [30] - 修订《公司章程》及取消监事会的两项议案均需提交股东大会审议通过 [31] 公司章程修订核心内容 - 公司章程修订旨在适应2024年7月1日实施的新《公司法》及相关配套监管规则 [34] - 修订主要涉及七大方面 包括完善股东会、董事会、高级管理人员相关规定及财务会计制度等 [34][35][36][37] - 关键修订包括新增控股股东和实际控制人专节 并新增关于董事及高级管理人员职务侵权行为责任承担的条款 [35][36] - 修订明确取消监事会和监事 删除相关章节 并规定由董事会审计委员会行使监事会的法定职权 [35][37] - 其他修订包括统一将“股东大会”表述修改为“股东会” 并调整相关文字表述以符合新法要求 [37]