公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》[20][23][50] - 该调整旨在响应并落实新《公司法》及配套监管规则，以完善公司治理、规范运作机制[20][24][51] - 取消监事会的议案已获董事会及监事会全票通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[20][23][24] 公司章程与核心制度全面修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，删除与“监事会”、“监事”相关的条款，并将“监事会”职权修改为由“审计委员会”行使[24][50][51] - 董事会一次性审议通过了22项治理制度的修订或制定，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等核心制度[26][42][43] - 此次大规模制度修订是为了确保公司治理与最新的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规保持同步[24][42][51] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14点30分召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式[2][3][5] - 股东会审议的核心议案为《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案[6][24] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月19日[10][14] 董事会成员变动 - 公司董事徐卫晖因身体原因，于2025年12月5日辞去第九届董事会董事及董事会战略与发展委员会委员职务[46][47] - 徐卫晖的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效[48] - 公司对徐卫晖在任期间的贡献表示感谢，其已按公司制度完成工作交接[48][49] 监事会成员后续安排 - 在股东会审议通过取消监事会前，现任监事会成员将继续履职[20][51] - 待取消监事会议案通过后，监事姜明群、任文昌、丁凤华将不再担任公司监事[51] - 公司对三位监事在任职期间的勤勉工作及贡献表示衷心感谢[51]