公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 该议案需提交股东大会审议 [1][2] - 公司监事会亦审议通过取消监事会的议案 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [9][13] - 取消监事会后 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》将同步废止 [12] 公司治理制度全面修订与制定 - 公司逐项审议并通过了修订和制定部分公司治理制度的议案 涉及19项具体制度 [4] - 修订的制度包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等11项 [4] - 新制定的制度包括《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《舆情管理制度》等8项 [10] 股东大会安排 - 公司决定于2025年12月22日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会 [7] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 [7][21] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 具体时间为2025年12月22日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [17][30] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月17日 [19]