公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过一项核心议案，计划对公司治理结构进行重大调整，包括将董事会席位由9名增加至11名，新增1名职工代表董事和1名独立董事，同时取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 公司监事会亦审议通过了关于取消监事会的议案，监事会认为此举符合相关法律法规，有利于完善公司法人治理结构并提升规范运作水平 [79] - 上述关于调整董事会人数及取消监事会的核心议案，连同因可转债转股导致的注册资本变更，均需对公司章程进行修订，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过 [2][5][81] 董事会成员增选 - 为完善公司治理结构，公司董事会审议通过增选张金波先生为第四届董事会独立董事的议案 [6] - 张金波先生出生于1967年4月，拥有博士研究生学历，现任河海大学教授、硕士生导师，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [73][75] - 该独立董事增选议案已经公司董事会提名委员会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [7] 公司注册资本变更 - 因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股，公司注册资本由人民币160,000,000元增加至人民币186,266,159元，增加了26,266,159元 [2] 内部制度全面修订 - 公司董事会一次性审议通过了多达28项内部制度的修订或制定议案，涵盖了公司治理、运营管理及合规风控的各个方面 [8] 至 [69] - 修订范围广泛，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、各董事会专门委员会实施细则、以及信息披露、对外担保、关联交易、对外投资、募集资金管理等核心管理制度 [8][11][13][16][18][20][21][24][27][30][33] - 此外，公司还新制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等多项新规 [64][67] 股东大会召开安排 - 公司董事会决定于2025年12月25日14点00分在公司八楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，以审议本次董事会通过的一系列重要议案 [70][83] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [83][84][85] - 本次股东大会审议的议案中，关于修订公司章程等议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，部分议案将对中小投资者表决单独计票 [86]