股东大会投票规则 - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，通过网络投票系统投票时，通过任一账户投票即视为全部账户已投出相同意见，若通过多个账户重复表决，则以各类别/品种股票的第一次投票结果为准 [1] - 股东所投选举票数超过其拥有票数或在差额选举中投票超过应选人数的，对该议案所投选举票视为无效，同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [1] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交 [2] - 股东大会将采用累积投票制选举董事、独立董事和监事，该制度下股东拥有的选举票数等于其持股数乘以应选人数，股东可将票数集中投给某一位候选人或按任意组合分散投票 [10][11][12] 股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年12月16日收市后 [3] - 现场会议登记时间为2025年12月16日9:00-11:30及14:30-16:30，登记地点为湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利公司证券办公室 [6] - 出席会议的股东或代理人需按规定携带相关证件及文件办理登记，异地股东可通过信函或传真方式登记 [5] 续聘会计师事务所 - 公司第十届二十六次董事会及第十届十九次监事会审议通过，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议 [13][23][24][39] - 大华会计师事务所2024年度业务总收入为210,734.12万元，其中审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元，2024年度上市公司审计客户家数为112家，2024年度上市公司年报审计收费总额为12,475.47万元 [15] - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施8次、纪律处分3次，并有相关证券虚假陈述责任纠纷案件，但据公告称不影响其正常经营 [16][17] - 2025年度审计费用总计77万元，其中财务报表审计费用62万元，内控审计费用15万元，与上年度费用相同 [22] 董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期即将届满，第十届董事会二十六次会议审议通过，提名肖志勇、董巍、蒋彪、杜升华、刘洪波为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名郭卫、刘承斌、祝勇军为独立董事候选人 [27] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [28] - 股东大会将采取累积投票制分别选举新一届董事会非独立董事和独立董事，新任董事任期三年 [27][28] - 非独立董事候选人肖志勇现任海利集团党委书记、董事长及本公司董事长，董巍现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理及本公司董事，蒋彪现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委委员、副总经理及本公司董事，杜升华现任海利集团公司党委委员、副总经理、董事会秘书等职，刘洪波现任本公司董事、总经理 [31][32][33][34]