董事会及监事会会议决议 - 公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十九次会议，应出席董事7人，实际到会7人，会议由董事长郭玮主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过两项议案，包括调整2023年限制性股票激励计划授予价格以及确认该激励计划第一个归属期符合归属条件，两项议案表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事章晓峰、耿琦、金铭康回避表决 [3][5] - 公司于同日召开第四届监事会第二十次会议，应出席监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席魏虹主持，监事会审议通过上述两项议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [47][48][49][50][51] 2023年限制性股票激励计划调整与归属 - 鉴于公司2023年年度及2024年前三季度权益分派已实施完毕，董事会根据规定将限制性股票授予价格由15.00元/股调整为14.89元/股，调整公式为P=P0-V，其中每股派息额V为0.115元 [27][32][34] - 董事会确认2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜，第一个归属期为2025年4月20日至2026年4月19日 [5][17][18] - 本次拟归属的限制性股票数量为202万股，归属人数为29人，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，授予日（调整后）价格为14.89元/股 [9][20][21] 2023年限制性股票激励计划核心条款 - 该激励计划拟向激励对象授予总计1,010.00万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额26,289.7458万股的3.84% [9] - 激励计划考核年度为2024-2026年三个会计年度，每年考核一次，考核指标包括营业收入和毛利润，若公司未满足业绩考核目标，则对应年度计划归属的股票全部作废失效 [11][12] - 激励对象个人层面绩效考核将决定其实际归属股份数量，个人当期实际归属的限制性股票数量等于计划归属数量乘以个人层面归属比例，未能归属部分作废且不可递延 [12] 2025年前三季度权益分派及可转债影响 - 公司2025年前三季度权益分派方案为每10股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [40] - 因实施上述权益分派，公司可转债“新致转债”的转股价格将从10.56元/股调整为10.53元/股，调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [39][43] - 自权益分派公告前一交易日（2025年12月11日）至股权登记日期间，“新致转债”将停止转股，公司将于2025年12月12日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告 [38][44]