高级管理人员变动 - 公司总法律顾问、首席合规官孙丹琳女士因工作安排于2025年12月5日向董事会递交书面辞职报告，辞去相关职务，辞职后不在公司担任任何职务 [2] - 孙丹琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至第七届董事会届满之日止 [2] - 公司董事会于同日召开会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案，聘任王庭玉先生为新任总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同 [6] 新任高管背景 - 新任总法律顾问、首席合规官王庭玉先生出生于1981年11月，拥有本科学历（法学学士），是公司律师及第一批中央企业涉外法律人才库专家 [9] - 王庭玉先生此前担任公司党委委员、纪委书记、工会主席，法律合规中心主任、审计部主任，并曾在公司风险管理中心及多家子公司担任董事等职务 [9] - 王庭玉先生个人持有公司股票100,000股以及限制性股票59,295股，其任职资格符合相关规定，不存在影响独立性的关联关系或不得担任高管的情形 [9][10] 会计师事务所续聘 - 公司董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议 [6][11] - 天健会计师事务所2024年度经审计的业务收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元 [12] - 2024年天健为756家上市公司提供审计服务，审计收费总额7.35亿元，公司同行业上市公司审计客户家数为10家 [12] - 公司2025年度审计费用总计90万元，与2024年一致，其中年报审计费用70万元，内部控制审计费用20万元 [19] 会计师事务所资质与团队 - 截至2024年末，天健会计师事务所拥有合伙人241人，注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人 [12] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次 [14] - 负责公司审计的项目合伙人及签字注册会计师为田志刚和李亚进，项目质量复核人员为赵静娴，上述人员近三年执业记录良好，不存在影响独立性的情形 [15][16][18] 临时股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年12月22日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室 [7][26][27] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，股权登记日为2025年12月17日 [28][29][30] - 会议审议事项包括续聘会计师事务所等已获董事会通过的议案，其中部分议案需以特别决议表决通过 [34][35]