公司董事会决议与人事变动 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议，9名董事全部出席并参与表决，会议由董事长彭刚平主持 [1] - 会议审议通过两项议案：一是关于调整公司董事会秘书的议案，二是关于公司经理层2025年度任期制和契约化管理工作方案的议案 [1][2] 董事会秘书职务调整 - 因经理层成员职责调整变化，吴沛骏先生不再担任公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司副总经理职务 [1][9] - 公司董事会同意聘任黄坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日（2025年12月5日）起生效，至本届董事会届满为止 [1][9] - 吴沛骏先生在任期间未持有公司股份，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响，相关工作已妥善交接 [9] 新任董事会秘书资质与背景 - 新任董事会秘书黄坚先生，1971年出生，拥有会计学专业本科学历及中国人民大学EMBA学位，为高级会计师 [6] - 黄坚先生现任公司副总经理、财务总监，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识与能力 [6][9] - 其职业生涯长期服务于华电体系，曾历任中国华电工程（集团）有限公司及中国华电科工集团有限公司的财务、资产管理和资本运营等多个部门主任或负责人职务，并曾任国电南京自动化股份有限公司副总经理 [6] 议案审议程序与结果 - 《关于调整公司董事会秘书的议案》获得全体董事一致通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 《关于公司经理层2025年度任期制和契约化管理工作方案的议案》表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事皮岩峰先生回避表决 [2][3] - 董事会提名与薪酬委员会事前审议了两项议案，并对黄坚先生的任职资格、工作经验等审核后发表了同意意见 [2][4][9]