公司治理结构重大调整 - 公司董事会席位拟由7席增加至9席，并增设一名副董事长 [61] - 公司据此修订了《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会实施细则》 [61] - 公司新制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 [61] 董事会提前换届选举 - 公司第四届董事会将于2026年7月初届满，为匹配完整会计年度以方便绩效考评，决定提前进行董事会换届 [69] - 第四届董事会第十九次会议于2025年12月5日召开，全体7名董事出席并审议通过了相关议案 [59][60] - 公司计划于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，审议董事会换届等相关议案 [76] 第五届董事会候选人提名 - 公司提名李全用、李莉、王泽滨、任德保、孔志强为第五届董事会非独立董事候选人 [69][70][71][72] - 公司提名刘元锁、丁强、王树亭为第五届董事会独立董事候选人 [73][74][75] - 所有独立董事候选人均已取得深交所独立董事资格证书，并已通过董事会提名委员会资格审查 [73][75] 独立董事候选人资格声明 - 提名人（公司董事会）声明被提名人王树亭符合所有法律法规及交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] - 候选人王树亭本人声明其具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [43] - 声明显示候选人及其直系亲属与公司不存在可能影响独立性的持股、任职或业务往来关系 [17][18][19][20][21][22]