董事会决议与公司治理 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年12月5日召开，应出席董事8名，实际出席8名，出席率100% [2] - 会议审议并通过了包括2026年度日常关联交易预计、申请综合授信额度、使用闲置资金进行现金管理、开展套期保值业务、发行科技创新债券、向控股子公司增资及制定高管薪酬管理办法在内的多项议案 [3][11][13][14][16][17] - 关于2026年度日常关联交易预计、申请综合授信额度及发行科技创新债券的议案需提交公司股东会审议 [6][10][12][17] 融资与资本运作计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新债券，期限不超过6年 [40] - 募集资金拟用于生产经营、偿还贷款、补充流动资金及项目投资等用途 [41] - 公司及子公司计划在2026年度向金融机构申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度，用于借款、承兑汇票、保函等业务 [49] 日常关联交易安排 - 公司预计2026年度与关联方滕州郭庄矿业有限责任公司及融科物业投资有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币28,000万元（不含税） [55] - 关联交易主要为采购商品及服务、租赁房屋，定价将遵循市场原则 [59] - 截至2025年11月30日，2025年日常关联交易已实际发生，相关关联方被认为有良好的履约能力 [56][58] 风险管理与资金运用 - 公司及子公司计划在2026年度使用自有资金开展甲醇期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险，保证金最高额度不超过人民币5,000万元 [68][70] - 套期保值业务仅限于在郑州商品交易所开展与甲醇相关的期货品种 [71] - 公司同时审议通过了2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [13] 子公司发展与高管薪酬 - 董事会审议通过了向控股子公司江西科院生物新材料有限公司增资的议案，关联董事回避表决 [17] - 董事会审议通过了《高级管理人员年度薪酬管理办法》的议案，关联董事回避表决 [17] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案 [21] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日 [23][24] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [30][38][39]