股东会基本情况 - 四川金顶（集团）股份有限公司于2025年12月5日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事长梁斐先生主持 会议召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 公司在任7名董事中有3人列席会议 董事会秘书及一名副总经理列席会议 [1] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》审议通过 该议案为特别决议事项 已获出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 议案二《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》审议通过 该议案亦为特别决议事项 已获出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 议案二涉及关联交易 关联股东梁斐先生已回避表决 [3] - 两项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项 公司已对中小投资者表决情况单独计票 [3] 法律意见 - 本次股东会由泰和泰律师事务所律师舒明杰、黄雨莹见证 [3] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序 出/列席会议人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 会议形成的决议合法有效 [3]