盈峰环境第三期员工持股计划第一次持有人会议决议 - 公司于2025年12月5日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，会议由董事会秘书黄俊杰主持，出席持有人132人，代表有表决权份额22,894万份，占该期员工持股计划总有表决权份额的73.34% [1] - 会议审议并通过了关于设立第三期员工持股计划管理委员会、选举管理委员会委员以及授权管理委员会办理相关事宜的三项议案，所有议案均获得100%同意票，即22,894万份同意，无反对或弃权票 [1][2][3][5] 员工持股计划管理委员会的设立与构成 - 为保障计划顺利进行及持有人权益，会议决定设立第三期员工持股计划管理委员会，作为日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利 [1] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期与第三期员工持股计划存续期一致 [1] - 会议选举张伯承、孙涛、谢波为管理委员会委员，三人均未在公司控股股东、实际控制人单位任职，非公司持股5%以上股东、实际控制人、董监高，且与前述主体无关联关系 [3] - 同日，管理委员会召开会议，选举张伯承为管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致 [3] 管理委员会获授广泛职权 - 持有人会议授权管理委员会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期自本次会议批准之日起至该期员工持股计划终止之日止 [3][4] - 授权职责范围广泛，包括但不限于：召集持有人会议、进行日常管理、办理份额认购、代表持有人行使股东大会出席权、提案权、表决权及分红送股等股东权利、对外签署协议、管理权益分配与锁定期届满后的股票出售、决定持有人资格取消及相关份额处理、决策份额的收回、转让及收益兑现、决定是否聘请专业服务机构、负责持股计划的减持安排等 [3][4] 董监高回避表决安排 - 参与本次员工持股计划的董事、监事及高级管理人员自愿放弃了在持有人会议上的提案权和表决权，因此在对所有议案表决时，公司董监高均未参与表决 [2][3][4]