公司治理结构变动 - 公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了增选独立董事及修订《公司章程》等议案 [1][8] - 公司拟将董事会成员席位由9名增至11名，增加一名独立董事和一名职工代表董事，使独立董事人数由3名增至4名，独立董事占董事会总人数的比例不少于三分之一 [1] - 兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一 [1] 独立董事候选人信息 - 公司董事会提名范进学先生为第五届董事会独立董事候选人，其任期需经公司2025年第二次临时股东会审议通过 [2] - 范进学先生为1963年出生的法学博士，现任上海交通大学特聘教授、博士生导师，研究方向为宪法学、法理学，并在多个国家级及市级法学研究机构和立法咨询组织中担任职务 [5] - 范进学先生未持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系，无不良记录，且已取得独立董事资格证书，符合相关任职条件 [6] 公司章程与治理制度修订 - 公司修订《公司章程》及部分治理制度，旨在根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规完善公司治理结构，确保与监管规定同步 [8] - 此次修订的核心变化之一是董事会审计委员会将承接并行使监事会的相关职权 [8] - 修订《公司章程》是新增独立董事候选人提名通过的前提条件，修订后的章程最终以市场监督管理部门核准结果为准 [2][8]