公司治理结构重大变更 - 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉和修订部分治理制度的议案》等共8项议案，所有议案均获通过，其中议案1-3为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6] - 公司治理结构发生根本性调整，取消了监事会，并相应修订了《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项核心治理制度 [4] - 根据修订后的《公司章程》，公司设立一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议，浦茜女士当选为第九届董事会职工代表董事 [40] 董事会及高级管理人员完成换届 - 公司于2025年12月8日完成董事会换届，选举产生第九届董事会，共由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [28][29] - 第九届董事会第一次会议选举孔令钢先生为董事长及公司法定代表人，并聘任叶枫先生为公司总经理 [12][19] - 董事会同时完成了各专门委员会（战略、审计、ESG、提名、薪酬与考核）的组建，各委员会主任委员及成员均已确定 [13][14][15][16][17][18][29] 新一届高级管理团队任命 - 经总经理提名，董事会聘任朱立通、邹瑛、孔庆强、朱雅轩为公司副总经理 [21] - 邹瑛女士被聘任为公司财务总监，蔡冠华先生被聘任为公司董事会秘书，吕昊轩先生被聘任为公司证券事务代表 [22][23][25][30] - 高级管理人员及证券事务代表的任期均与第九届董事会任期一致 [24][25][30] 关键人员持股情况 - 新任总经理叶枫持有公司股份1,513,849股 [33] - 副总经理朱立通持有公司股份265,052股 [34] - 财务总监兼副总经理邹瑛持有公司股份184,200股 [35] - 董事会秘书蔡冠华持有公司股份180,000股 [37] - 职工代表董事浦茜及证券事务代表吕昊轩未持有公司股份 [42][38] 后续投资者沟通安排 - 公司计划于2025年12月16日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [45][46] - 董事长孔令钢、董事兼总经理叶枫、董事会秘书蔡冠华、财务总监邹瑛将出席说明会 [49] - 投资者可在2025年12月9日至12月15日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题 [46][47]