董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，正在进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 公司第五届董事会第三十五次会议于2025年12月08日审议通过了董事会换届选举议案，提名鲁良锋、黎娜、冯银龙、王世文为非独立董事候选人，提名黄强、周玫芬、高钟为独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人黄强、周玫芬、高钟均已取得独立董事资格证书和上海证券交易所主板独立董事学习证明，其中周玫芬为会计专业人士 [1] - 上述董事候选人任职资格均符合法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，未受过监管处罚或交易所惩戒，也不属于失信被执行人 [3] - 除上述7名董事候选人外，公司职工代表大会将另行选举2名职工代表董事，共同组成第六届董事会 [2] - 第六届董事会任期自公司2025年第六次临时股东大会审议通过之日起，为期三年 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人鲁良锋（1982年出生）持有公司1,633,579股，长期在公司任职，现任阀门事业部总经理，拥有丰富的海外销售和管理经验 [6] - 非独立董事候选人黎娜（1983年出生）持有公司1,130,483股，2005年加入公司，现任石油设备事业部总经理、公司董事兼副总经理 [6] - 非独立董事候选人冯银龙（1987年出生）持有公司1,407,700股，现任公司副总经理、纽威海外事业部总经理 [7] - 非独立董事候选人王世文（1969年出生）未持有公司股份，为苏州科技大学商学院教授，拥有多家上市公司独立董事任职经历，现任公司独立董事 [8] - 独立董事候选人黄强（1966年出生）未持有公司股份，现任雏菊金融服务股份公司合伙人及苏州中天投资有限公司总裁，曾于2016年至2022年任公司董事，2022年12月28日至今任公司独立董事 [10] - 独立董事候选人周玫芬（1963年出生）未持有公司股份，为资深会计专业人士，曾任天衡会计师事务所合伙人、副所长，现任同致信德(北京)资产评估有限公司苏州分公司负责人，曾于2016年至2018年任公司独立董事，2022年12月28日至今任公司独立董事 [11] - 独立董事候选人高钟（1952年出生）未持有公司股份，为退休教授，现任苏州市仁和社会工作服务中心理事长，2022年12月28日至今任公司独立董事 [12] 股东大会安排 - 董事会换届选举等议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议，该股东大会将于2025年12月24日14点00分在江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室召开 [14][15][16] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年12月24日9:15至15:00 [15][16] - 非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行 [2][27] - 股东参会登记时间为2025年12月22日9:30-11:30及13:00-16:00，可通过现场、传真或信函方式登记 [22][23] 公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月08日召开董事会，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及修订相关制度的议案 [29] - 根据最新法律法规并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [29] - 与监事或监事会相关的内部制度，如《监事会议事规则》将相应废止 [29] - 公司已根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定对《公司章程》进行了修订，修订事项尚需提交股东大会审议 [30] - 为进一步完善公司治理结构，公司还将修订和制定部分治理制度 [32]