关于召开2025年第四次临时股东会 - 公司董事会决定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，会议将采取现场与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股权登记日为2025年12月23日，现场会议地点为杭州市萧山区浙江荣盛控股集团大楼 [5][9] - 会议将审议一项需以特别决议通过的议案，即由出席股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决进行单独计票 [12] 关于全资子公司转让股权暨关联交易 - 基于战略聚焦考虑，公司全资子公司荣盛新材料（舟山）拟将其持有的荣盛能源（舟山）100%股权转让给控股股东浙江荣盛控股集团有限公司，交易价格为50,824.10万元 [25][32][35] - 交易标的荣盛能源（舟山）成立于2023年11月27日，注册资本10亿元，主要从事发电、储能技术服务等业务，目前处于建设期尚未开展经营 [29][33] - 本次交易采用资产基础法评估，股东全部权益评估价值为508,240,961.00元，较账面价值增值2.08%，交易完成后标的公司将不再纳入公司合并报表范围 [34][25] - 交易对价将分两期以现金支付，首期50%在协议生效后10个工作日内支付，剩余款项在工商变更完成后10个工作日内支付 [37] - 本年年初至披露日，公司与控股股东荣盛控股累计已发生的各类关联交易总金额约为96亿元 [43] 关于公司2026年年度互保额度 - 公司董事会审议通过2026年年度互保额度议案，拟确定互保总额度为11,379,600万元，占公司2024年经审计净资产的259.46% [46] - 该互保额度主要为公司对子公司、子公司之间以及公司对合营联营公司的担保，有效期自相关股东会审议通过之日起至审议2027年度互保额度的股东会召开之日止 [46] - 截至公告日，公司对控股子公司担保及控股子公司间互保的余额为6,277,872.77万元，占最近一期经审计净资产的143.14%，无逾期担保 [57] 第七届董事会第四次会议决议 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年12月8日以通讯方式召开，审议通过了包括2026年互保额度、子公司股权转让关联交易等多项议案 [62][63][66] - 《关于公司2026年年度互保额度的议案》需提交2025年第四次临时股东会审议，《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》经独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决 [64][66][77] - 董事会同时审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》及《内部审计制度》等内部治理制度 [68][70][72]