董事会决议与公司治理 - 公司第四届董事会第六十二次会议于2025年12月8日举行，应出席董事4名，实际出席4名，会议审议并通过了两项议案 [1] - 董事会全票（同意4票，反对0票，弃权0票）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议 [1][2] - 董事会全票（同意4票，反对0票，弃权0票）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 [2][3] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年12月4日、5日、8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动 [6][9] - 经公司自查并向控股股东中国一重集团有限公司核实，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、发行股份、收购、债务重组等 [6][9] - 公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动 [9] - 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，且董事、高级管理人员、控股股东在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [10][11] 2025年第五次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月24日14点00分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开2025年第五次临时股东会 [21] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月24日9:15至15:00 [18][21] - 本次股东会审议的议案为《关于变更会计师事务所的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [20][21] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月24日13:30-14:00 [25][28] 会计师事务所变更 - 公司拟将年审会计师事务所由中审众环会计师事务所变更为众华会计师事务所 [33][34] - 变更主要原因为：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，连续聘任期限不得超过10年，而前任中审众环已连续服务9年 [34][45] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所沟通，双方均明确知悉且无异议 [34][45] - 2025年度审计费用拟定为人民币185万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用45万元 [43] 拟聘任会计师事务所信息 - 众华会计师事务所始创于1985年，1993年获证券期货相关业务许可证，拥有丰富的资本市场服务经验 [37] - 众华上年度末有合伙人69名，注册会计师356名，最近一年经审计的收入总额为56,893.21万元，其中证券业务收入16,684.46万元 [38] - 众华近三年因执业行为受到行政处罚1次，涉及4名从业人员，但根据规定不影响其继续承接证券服务业务 [40] - 众华已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币2亿元，近三年未在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任 [39]