公司治理结构重大变更 - 公司计划取消监事会并废止《监事会议事规则》[3] - 该决议已于2025年12月8日经第八届监事会第十三次会议审议通过，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数3票[3] - 取消监事会是为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以提升公司治理水平[3] - 取消监事会后，监事会的相应职权将由董事会审计与风控委员会行使[3] - 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，第八届监事会将继续履行监督职能[4] 临时股东会安排 - 公司将于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，以审议批准取消监事会等事项[6][10] - 股东会召开时间为2025年12月24日14点30分，召开地点为青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼[10] - 股东会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式[10] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00[8][10] - 股权登记日为2025年12月24日下午收市时[15] 股东会议案与投票规则 - 本次股东会议案中包含一项特别决议议案[12] - 对中小投资者单独计票的议案包括第1、2、3.00、3.01、3.02、4、6项议案[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为第3.00、3.01、3.02、4项，关联股东西部矿业集团有限公司需回避表决[12] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准[13] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交[14] 会议登记与出席 - 符合资格的股东可于2025年12月23日09:00－15:00办理会议登记[19] - 登记地点为青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部[20] - 会议出席对象包括股权登记日在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师[15][16] - 股东可通过信函或传真方式进行异地登记[18] - 会期为半天，与会股东费用自理[22]