会议基本情况 - 天融信科技集团股份有限公司于2025年12月8日14:30在广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407召开了2025年第四次临时股东会 [1][2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长李雪莹女士主持，召集人为公司董事会 [2] - 会议召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [2] 会议出席情况 - 出席本次会议的股东和股东代理人共计890人，代表股份数量74,178,205股，占公司有表决权股份总数的6.2892% [3] - 其中，通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份59,233,669股，占比5.0221%；通过网络投票的股东887人，代表股份14,944,536股，占比1.2671% [3] - 出席会议的中小股东共计888人，代表股份数量73,917,205股，占公司有表决权股份总数的6.2671% [3] - 公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了会议 [4] 提案审议表决结果 - 本次股东会审议并通过了《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》，该议案包含八项子议案，均获得通过 [5] - 《天融信科技集团股份有限公司章程》修订案：同意72,994,403股，占比98.4041%；反对832,502股，占比1.1223%；弃权351,300股，占比0.4736% [6] - 《股东会议事规则》修订案：同意67,462,045股，占比90.9459%；反对6,351,160股，占比8.5620%；弃权365,000股，占比0.4921% [7] - 《董事会议事规则》修订案：同意66,416,282股，占比89.5361%；反对7,385,923股，占比9.9570%；弃权376,000股，占比0.5069% [8] - 《关联交易管理办法》修订案：同意67,456,445股，占比90.9384%；反对6,359,060股，占比8.5727%；弃权362,700股，占比0.4890% [9] - 《重大交易管理制度》修订案：同意67,412,945股，占比90.8797%；反对6,392,660股，占比8.6180%；弃权372,600股，占比0.5023% [10] - 《对外担保管理制度》修订案：同意67,301,445股，占比90.7294%；反对6,438,060股，占比8.6792%；弃权438,700股，占比0.5914% [11] - 《董事会独立董事工作细则》修订案：同意66,400,082股，占比89.5143%；反对7,393,723股，占比9.9675%；弃权384,400股，占比0.5182% [12] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订案：同意72,765,503股，占比98.0955%；反对924,102股，占比1.2458%；弃权488,600股，占比0.6587% [13] - 其中，《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》为特别决议议案，均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6][7][8] 法律意见与备查文件 - 国浩律师（广州）事务所律师郭佳、李莎莎为本次会议出具法律意见，结论认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [14] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [15]