股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为董事会，会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] 会议时间与地点 - 现场会议时间为2025年12月10日14:30 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [2] - 会议地点为北京市东城区金鱼胡同5-15号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅 [6] 股权登记与出席对象 - 会议股权登记日为2025年12月4日 [3] - 在股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席 [3] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [4][5] 会议审议事项与表决规则 - 议案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过 [7] - 第1项议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意 [8] - 第3项议案选举2名董事采取累积投票制 [8] - 第3.01项议案的表决以股东大会通过第1项议案为前提，否则表决结果无效 [8] - 公司将对中小股东表决进行单独计票 [8] 会议登记安排 - 股东登记方式包括自然人股东亲自或委托代理人出席，以及法人股东由法定代表人委托代理人出席 [8][9] - 异地股东可采用电子邮件方式登记，不接受电话登记 [10] - 登记时间为2025年12月5日及12月8日9:00至17:00 [11] - 登记及联系地址为北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层 [12][13] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [15] - 网络投票代码为360031，投票简称为“大悦投票” [18] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [19] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年12月10日9:15至15:00 [19] - 同一股东通过多种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准 [15]