董事会会议决议 - 公司于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十九次会议，会议由董事长周凤岗召集主持，应到董事9名，实到9名 [2] - 会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [2] 股东大会基本信息 - 股东大会届次为2026年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会 [6] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [8] - 现场会议时间为2026年2月9日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [7] - 会议股权登记日为2026年2月4日 [9] - 会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室 [11] 股东大会审议事项 - 提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告于2025年11月8日披露 [13] - 提案1.00至23.00将对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决，且需特别决议通过 [14][15][16] - 提案2.00需进行逐项表决 [17] 会议登记与联系方式 - 会议登记时间为2026年2月5日9:00-17:30，可采用现场或传真方式登记，不接受电话登记 [18][19] - 登记地点为公司董事会办公室 [19] - 会议联系人为简杰，联系电话（传真）为028-82550671，联系邮箱为vendition@xinzhu.com [21] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票” [23] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票 [22][24] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [24] - 互联网投票系统投票时间为2026年2月9日9:15-15:00 [24]