股东会召开基本情况 - 公司于2025年12月8日在天津市北辰区双源工业园区双江道62号召开了股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事会召集 董事长谢志峰以视频方式参会 过半数董事推选董事谢铁根主持会议 [1] 会议出席情况 - 公司在任9名董事全部出席 其中谢铁根 钟志超 王昕现场出席 谢志峰 谢辉宗 张莹 盛黎明 张跃进 李真以视频方式出席 [2] - 董事会秘书谢昭庭出席本次股东会 [3] - 公司高管全部列席会议 钟志超 艾志刚 谢昭庭现场列席 谢志峰 谢志钦 张祁明 谢志杰 谢志超以视频方式列席 [3] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于对公司名称进行变更的议案》审议通过 [3] - 议案二《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》审议通过 [3] - 两项议案均为特别决议议案 并对中小投资者进行了单独计票 [5] - 本次会议无否决议案 无需要关联股东回避表决的议案 [1][4] 律师见证与法律效力 - 本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所律师邵芳 谢兵见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序均符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [4]