本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东会已通过决议的情形； 2、本次股东会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年12月09日（星期二）下午14:00 2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长 吕梁 6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东526人，代表股份1,074,532,240股，占公司有表决权股份总数的61.2611%。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,020,331,667股，占公司有表决权股份总数的58.1710%。 2、中小股东出席的总体 ...