公司董事会决议 - 江西万年青水泥股份有限公司于2025年12月8日以通讯方式召开了第十届董事会第十一次临时会议，应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》，补选董事张玉明为公司第十届董事会战略委员会委员及提名委员会委员，任期至第十届董事会届满 [3][4] - 会议审议通过了《关于公司子公司吸收合并的议案》，同意下属企业江西于都南方万年青水泥有限公司吸收合并赣州章贡南方万年青水泥有限公司，旨在优化资源配置、提升经营效益、压缩管理层级及优化税务筹划 [5][6] - 会议审议通过了《关于修订公司投资管理办法的议案》，旨在加强投资管理，并符合江西省国资委对出资监管企业投资监管的新要求 [7][8] 可转换公司债券回售 - 由于公司股票截至2025年12月9日已连续三十个交易日收盘价低于当期转股价8.53元/股的70%（即5.971元/股），且“万青转债”处于最后一个计息年度，其有条件回售条款已生效 [11][13][24] - “万青转债”本次回售价格为101.235元人民币/张（含息、税），其中当期应计利息为1.235元/张（根据票面利率2.30%及计息天数196天计算得出） [11][14][15][16] - 回售申报期为2025年12月16日至2025年12月22日，回售不具有强制性，债券持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [12][16][18] - 发行人资金到账日为2025年12月25日，回售款划拨日为2025年12月26日，投资者回售款到账日为2025年12月29日 [12][19] - 在回售申报期内，“万青转债”将继续交易但暂停转股，暂停转股期为2025年12月16日至12月22日，并于2025年12月23日恢复转股 [12][21][24][25] 公司及债券基本信息 - 公司证券代码为000789，证券简称为万年青 [10][23] - “万青转债”债券代码为127017，发行总额为10.00亿元（1,000,000,000元），期限6年，于2020年6月3日公开发行 [24] - “万青转债”转股期为2020年12月9日至2026年6月2日 [24]