长江证券2025年第二次临时股东会核心决议 - 公司于2025年12月9日召开第二次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式召开，由董事长刘正斌主持，会议召集、召开及表决程序合法有效[2][4][6][7][23] - 出席会议的股东及代理人共614人，代表有表决权股份2,965,110,368股，占公司总股本的53.6179%，其中现场出席代表7人，代表股份1,509,898,315股（占27.3034%），网络投票股东607人，代表股份1,455,212,053股（占26.3145%）[8] - 会议审议并通过了全部六项议案，未出现否决议案的情形[1][10] 公司章程与制度修订 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案为特别决议，获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，总表决同意率为97.2255%（2,882,844,146股），中小股东同意率为75.7314%（256,716,408股）[10][11] - 审议通过《关于修订〈公司董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》，该议案为普通决议，同意率为99.3077%（2,944,582,185股）[11][12] 业务规模与风控报告批准 - 审议通过《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》，该议案为普通决议，同意率为99.3535%（2,945,939,585股）[12][13][14] - 审议通过《公司2025年半年度风险控制指标报告》，该议案为普通决议，同意率为99.3465%（2,945,733,685股）[14][15] 第十一届董事会选举结果 - 选举产生第十一届董事会非独立董事8名，所有候选人均获通过，其中刘正斌、陈佳、刘元瑞、陈华军、黄雪强、赵海涛同意率均超过98%，李俊喜、陈文彬同意率分别为97.2473%和98.8641%[15][16][17][18][19][20] - 选举产生第十一届董事会独立董事5名，采用累积投票制，朱启贵、徐信忠、李新天、全怡、代昀昊当选，其中前四位同意率均超过99%，代昀昊同意率为97.0145%[21][22][23] - 职工代表大会选举粟钹轶女士为第十一届董事会职工代表董事[55][56] 第十一届董事会第一次会议核心事项 - 会议于2025年12月9日以现场方式召开，应出席董事14人，13人亲自出席，副董事长陈佳授权董事陈文彬代为表决[47][48] - 选举刘正斌为公司第十一届董事会董事长，选举陈佳为副董事长，两项议案均获全体董事14票同意[48][49][50] - 选举产生董事会下设各专门委员会成员，包括战略与ESG委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与提名委员会[51][52] 第十一届董事会第二次会议及高级管理人员聘任 - 会议于2025年12月9日以现场方式召开，应出席董事14人，13人亲自出席，副董事长陈佳授权董事陈文彬代为表决[27][28] - 聘任刘元瑞为公司总裁，获全体董事14票同意[31] - 聘任陈水元为副总裁兼财务总监、周纯为副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书、陈进、王承军、李庚为副总裁、潘进为首席信息官、黄太进为总审计师，上述高级管理人员聘任均获全体董事14票同意[32] - 聘任黄育文为公司证券事务代表，获全体董事14票同意[33][34]