公司治理结构重大调整 - 公司董事会计划增设1名职工董事席位，董事会总人数维持9人不变 [24] - 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度相应废止 [24] - 上述关于修订《公司章程》的议案已获董事会全票通过（同意9人，反对0人，弃权0人），尚需提交股东会审议 [24][25][26] 公司治理制度全面修订 - 董事会审议通过了全面修订《公司章程》及其附件、以及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的议案，均获全票通过 [24][28][31][34][35] - 董事会同意制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，并对《董事会审计委员会工作规则》等23项公司治理制度进行全面适应性修订 [36] - 所有修订后的制度全文均已在巨潮资讯网披露 [27][30][33][36][38] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月25日下午14:00召开2025年第二次临时股东会 [1][39] - 会议召开方式为现场会议与网络投票相结合，现场会议地点位于北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层 [2][4][8] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月25日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15至15:00的任意时间 [1][3][21] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月18日 [5] 股东会议案与表决规则 - 本次股东会将审议关于增设职工董事暨修订《公司章程》及其附件和公司治理制度的议案，该议案包含数项子议案 [8] - 议案中第一项至第三项子议案为特别决议，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第四项子议案为普通决议，需过半数通过 [8] - 股东可通过深交所交易系统（投票代码：360882，投票简称：华联投票）或互联网投票系统参与网络投票 [16][17][21]