证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2025-094 浙江海控南科华铁数智 科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于2025年12月 9日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年12月5日通过邮件、电话和 专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技 股份有限公司关于续 ...