登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-050 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次（临时）会议于2025年12月4日以 传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025年12月9日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 15名，实际参与表决董事15名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事崔 鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，高级管理人员列席 会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女 士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立 董事的议案》。 公司第八届董事会提名江蕾女士、周原先生、高敏坚先生、潘健先生、沈陶先生、王冬先生、余波先 生、孙 ...