证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-091 广汇物流股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会召开的时间：2025年12月9日 (二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 2.董事会秘书王勇先生视频出席本次会议；全体高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称：关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案 审议 ...