董事会会议召开情况 - 葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年12月9日上午9时以通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年12月4日通过电子邮件形式发出 [2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召集、召开程序合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 董事会审议并通过了《关于对外捐赠的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 为积极履行社会责任并应对秋冬季节流感频发态势，公司决定向无关联关系的地方社会公益组织捐赠价值不超过1,000万元的医药类产品及物资 [3] - 具体捐赠事宜授权公司经营管理层根据各地实际需求办理实施，本次捐赠不构成关联交易或重大资产重组，不会对公司生产经营产生重大影响 [3] - 本事项属董事会审议权限，无需提交股东会审议 [5] 备查文件 - 本次会议的备查文件为公司第五届董事会第十四次会议决议 [6]