关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东会 审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进 行修订。 根据新修订的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中：职工代 表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。同时鉴于公司第四届董事会任期即将届 满，董事会审议通过了《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届提 名独立董事候选人的议案》。公司董事会将根据新《公司章程》提名第五届董事会候选人，并提交股东 会审议。具体情况如下： 一、董事会换届选举情 ...