公司治理结构重大调整 - 公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套规则，决定取消监事会设置，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2][14][21] - 公司董事会成员人数拟从九名调整为十名，包括五名非独立董事、四名独立董事和一名职工代表董事 [18] - 公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订和完善，并废止了《监事会议事规则》 [2][14][21] 公司治理制度全面修订与制定 - 为落实最新法律法规并提升治理水平，公司董事会审议通过了全面修订及制定共32项治理制度的议案，所有议案均获9票赞成全票通过 [3][4][5][6][7][8] - 修订范围涵盖董事会各专门委员会工作细则、独立董事制度、信息披露、内控风险、投融资管理、子公司管理及投资者关系等核心治理领域 [3][4][5][6][8] - 其中《独立董事工作细则》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议 [9] 公司股本与注册资本变更 - 公司因回购注销2022年第二期股权激励计划中未解除限售的401.60万股限制性股票，导致总股本减少 [19] - 同时，因可转债“联创转债”处于转股期，截至2025年11月30日，公司总股本为1,055,379,018股 [19] - 基于上述股本变动，公司拟将注册资本由人民币1,059,369,899元变更为人民币1,055,379,018元 [20] 相关审议程序与后续安排 - 关于修订《公司章程》及调整董事会人数等事项，已获得公司第九届董事会第八次会议（9票赞成）和第九届监事会第五次会议（3票赞成）审议通过 [1][13] - 《公司章程》修订及部分制度修订事项尚需提交公司股东会以特别决议审议 [2][16] - 公司董事会决定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，以审议相关议案 [11]