会议基本信息 - 华润双鹤药业股份有限公司将于2025年12月25日9点00分召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场会议地点为北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月25日9:15至15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过 [7] - 相关会议决议公告已于2025年12月4日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [7] - 议案1和议案2为特别决议议案 [8] 股东投票相关安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [8] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票 需按上海证券交易所相关规定执行 [4] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 不涉及对中小投资者单独计票 不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决 [5][8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [9] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [10] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会并可委托代理人出席 [11] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [11][12] - 会议登记时间为2025年12月19日9:00-11:00及13:00-16:00 登记方式为传真或现场 登记地点为公司证券与法务部 [14] - 法人股东需持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡办理登记 [14] 其他事项 - 本次会议会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [15] - 公司提供了联系电话、传真、联系人、邮编及联系地址等联系方式 [18]