公司高级管理人员变动 - 公司董事会秘书阚东因个人原因辞职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 阚东在任职期间未持有公司股份，亦不存在未履行的承诺事项，其在公司规范治理、合规信息披露及维护上市公司利益方面发挥了重要作用 [2] - 公司于2025年12月8日召开第七届董事会第六次会议，审议通过聘任张敏女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止 [2][7] 新任高管任职资格与背景 - 新任财务总监兼董事会秘书张敏女士，1983年出生，拥有大学本科学历，工商管理硕士研究生在读，为高级会计师，并已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书 [5] - 张敏女士曾任职于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司，担任证券部部长 [5] - 张敏女士目前未持有公司股票，其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定，不存在法律规定的禁止任职情形，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [3][6] 董事会决议情况 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年12月8日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [7][9]