核心事件 - 公司第六届董事会任期即将届满，于2025年12月9日召开董事会会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案，并计划于2025年12月26日召开临时股东会进行表决 [1][15][22][26] 董事会换届选举方案 - 第七届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [2] - 董事会提名张立刚、张林军、徐洪威、马志远、董坚为第七届董事会非独立董事候选人 [2][17] - 董事会提名赵健康、王咏梅、杨新法为第七届董事会独立董事候选人 [2][19] - 独立董事候选人赵健康、王咏梅已取得资格证书，杨新法尚未取得但已承诺参加最近一期培训并取得证明，其中王咏梅为会计专业人士 [2] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可表决 [2][20] - 董事候选人数量符合规定，独立董事候选人数比例不少于董事会成员的三分之一，兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一 [2][17] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人： - 张立刚：1975年6月生，高级经济师，自2019年12月27日起任公司董事长，拥有丰富的电缆行业及公司管理经验 [3] - 张林军：1970年3月生，自2014年12月31日起任公司总经理，2019年起任副董事长，长期负责公司市场与运营 [5] - 徐洪威：1965年7月生，高级工程师，拥有哈尔滨工业大学双硕士学位，长期担任公司技术及管理职务 [6] - 马志远：1992年5月生，注册会计师、中级会计师，具备法律职业资格，2024年6月加入公司担任财务副总监，是董事会中的年轻财务专家 [7] - 董坚：1979年4月生，高级经济师，自2005年起在公司多个生产及管理部门任职，2016年起任副总经理 [8] - 独立董事候选人： - 赵健康：1963年5月生，武汉大学高电压与绝缘博士，教授级高工，现任中国电力科学研究院首席技术专家，电缆技术领域权威专家，曾获国家科技进步二等奖 [11] - 王咏梅：1973年6月生，北京大学光华管理学院副教授、管理学博士，会计专业人士，拥有多家上市公司独立董事任职经验 [12] - 杨新法：1962年8月生，拥有40年电力系统生产技术运营管理经验，曾任国家电网电力交易中心主任等高级管理职务 [13] 选举程序与安排 - 选举事项需提交2025年第二次临时股东会审议，采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事 [3][18][32] - 新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 在新一届董事就任前，第六届董事会全体成员将继续履行职责 [3] - 股东会定于2025年12月26日14:30召开，会议地点为公司四楼会议室 [22][27][31] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [27][28] - 股权登记日为2025年12月19日 [29] 董事会会议情况 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年12月9日召开，采用现场表决方式，应到董事9人，实到9人 [16] - 会议审议并通过了关于董事会换届选举非独立董事、独立董事以及召开临时股东会的三项议案，所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [17][19][21][22][23]