公司融资方案 - 公司董事会会议明确了向不特定对象发行可转换公司债券的方案 [1] - 本次可转债发行总规模为8.28亿元人民币 [1] - 债券期限为6年，自2025年12月15日至2031年12月14日 [1] - 债券票面利率设定为第一年至第六年依次为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0% [1] 发行条款与安排 - 本次可转债的初始转股价格确定为43.54元/股 [1] - 原股东优先配售日和网上申购日定为2025年12月15日 [1] - 原股东最多可优先认购约827.66万张可转债，占本次发行总额的99.9989% [1] 后续计划 - 董事会将申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易 [1] - 公司将为本次募集资金开设专项账户，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议 [1]