交易核心概览 - 淮河能源通过发行股份及支付现金方式 购买控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权 本次交易构成关联交易 [1] - 公司已于2025年11月21日收到中国证监会同意本次交易注册的批复 批复文号为证监许可〔2025〕2578号 [1] - 截至公告日 标的资产即电力集团89.30%股权的过户手续及相关工商变更登记已完成 该部分股权已全部登记至公司名下 [2] 交易实施与资产交割情况 - 标的资产交割已完成 淮南矿业持有的电力集团89.30%股权已全部过户登记至公司名下 相关手续已办理完毕 [2] - 公司已向交易对方淮南矿业支付交易对价的现金部分 [3] 交易后续待办事项 - 公司尚需向淮南矿业发行股份以支付剩余交易对价 并办理新增股份的登记及上市手续 [3] - 交易相关方尚需确定标的资产在过渡期间发生的损益 并履行相关协议约定 [3] - 公司尚需就本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事项办理工商变更登记或备案手续 [3] - 交易相关各方尚需继续履行协议约定及相关承诺 [3] - 公司尚需就本次交易后续事宜继续履行信息披露义务 [3] 中介机构核查意见 - 独立财务顾问中信证券认为 本次交易实施履行了法定程序 符合相关法律法规要求 标的资产过户程序合法有效 后续事项实施不存在实质性法律障碍 [4][5] - 法律顾问金杜律师事务所认为 本次交易已取得必要批准 协议生效条件已满足 标的资产过户手续已办理完毕 后续事项办理不存在实质性法律障碍 [5]