本议案已经审计委员会事先审议通过。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-072 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2025年12月10日 在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月 7日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景 泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈二〇二四年度审计报告〉的议案》 公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股 票的专项审计机构，该所已对公司2024年度财务报告进行专项审计并出具《二〇二四年度审计报告》， 该报告用于本次发行申报。 ...