2025年第四次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月26日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议地点位于北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年12月24日下午收市时，登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2025年12月24日9:30至18:00 [7][8] 股东会议案审议事项 - 本次股东会将审议两项议案，分别为《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》 [4][5] - 两项议案均需对中小投资者单独计票，且不涉及关联股东回避表决 [5] - 以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会表决结果为全票同意 [16][17] 募投项目结项及资金使用计划 - 公司拟将“生态保护与环境治理研发能力提升项目”和“信息化建设项目”结项，并将节余募集资金合计2,009.72万元永久补充流动资金 [33][39] - 节余资金主要源于募集资金存放期间的利息收入、部分研发工作使用自有资金替代，以及通过招投标控制信息化建设成本 [38] - 截至公告日，公司尚有使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额2,000万元，该款项将在股东会召开前归还至募集资金专户 [40][41] 续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年年度审计机构，2025年度财务报告审计费用预计为70万元，内部控制审计费用预计为20万元 [19][27] - 北京德皓国际2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元，其中证券业务收入为22,572.37万元，审计了125家上市公司客户 [21] - 该续聘事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [28][29] 公司董事会会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年12月9日以通讯与现场相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名 [15] - 会议审议通过了关于募投项目结项、续聘会计师事务所以及召开临时股东会的三项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [16][17][18]