登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-054 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会 第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月9日 上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长 段容文女士召集和主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成， 其中非独立董事6名， ...