公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，旨在进一步规范公司运作、完善公司治理 [3] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将相应废止 [3] - 该议案已获董事会全票通过（9票赞成、0票反对、0票弃权），尚需提交公司股东会审议 [4] - 公司监事会亦召开会议，全票（3票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了取消监事会的议案 [28][30] 为控股子公司提供担保进展 - 公司为控股子公司浙江长鸿生物材料有限公司提供最高额保证担保，融资期间为2023年12月25日至2028年12月31日，最高融资限额为人民币6,995万元 [9] - 公司为控股子公司绍兴长鸿新材料有限公司提供最高额保证担保，融资期间为2025年12月10日至2028年12月31日，最高融资限额为人民币1,000万元 [9] - 本次担保在公司2025年度预计担保总额度人民币33.57亿元范围内，已履行内部决策程序，无需另行审议 [10] - 截至公告日，公司对外担保实际余额为18.89亿元，占最近一期经审计净资产的94.78% [12] - 担保余额中，对全资子公司的担保为11.76亿元，对全资孙公司的担保为7.13亿元，公司及子公司无逾期担保 [12] 召开临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的议案 [7][15] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [15][16] - 股东会现场会议地点位于浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号 [16] - 会议登记时间为2025年12月25日，登记地点为公司行政楼三楼会议室 [22]